Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 5 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по итогам 2022 года и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по итогам 2022 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Марий Эл»:
№
п/п Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, %
1 Леонтьев Владислав Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30%
2 Седов Илья Леонидович ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30%
3 Чекрыгин Александр Сергеевич ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30%
4 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30%
5 Серов Алексей Юрьевич ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30%
6 Перцева Татьяна Александровна ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30%
7 Белоусов Максим Евгеньевич ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30%
1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по итогам 2022 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Марий Эл»:
№
п/п Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, %
1 Ульянов Антон Сергеевич ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30%
2 Пяткова Ольга Владимировна ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30%
3 Чубарова Елена Витальевна ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30%
1.3. Отметить отсутствие предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по итогам 2022 года от акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 341-с/23 от 07 марта 2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K41
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2022-2-1068 от 22.06.2022)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 07.03.2023г.